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						江苏三房巷实业股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    (一)、江苏三房巷实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月10日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。
    (二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
    出席会议的股东和代理人人数 3
    所持有表决权的股份总数（股） 161,003,016
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.49
    (三)、本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (四)、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。公司高管也均出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
    (一)、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    四、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
    经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润39,731,617.26元，按10%提取盈余公积金3,973,161.73元，以2009年12月31日的总股本318,897,692股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元(含税)，共计派发现金31,889,769.20元。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    五、审议通过了《公司2009年度报告全文及摘要》
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    六、审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
    公司在与江苏公证天业会计师事务所有限公司的长期合作过程中，认为该所表现出良好的业务水平和职业信誉，在2010年会计年度内，续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。公司支付其2009年度审计费用58万元（含子公司的审计费用）。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    161,003,016 100% 0 0 0 0 是
    七、审议通过了《日常关联交易的议案》
    交易内容是：1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务；2、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽；3、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务；4、公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务；5、公司向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地。
    此议案涉及关联交易，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为511,056 股。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    511,056 100% 0 0 0 0 是
    三、律师见证情况
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、阚赢律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、 2009年度股东大会决议
    2、 律师法律意见书
    特此公告。 
    江苏三房巷实业股份有限公司
    　　2010年4月10日