万向德农(600371) 最新公司公告|查股网

						万向德农股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    万向德农股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年4月27日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2010年第一季度报告》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    2、审议通过了《公司章程修正案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    关于审议《公司章程修正案》的股东大会召开时间、地点另行通知。
    根据《万向德农股份有限公司2009年度利润分配方案》现对《公司章程》第六条、第十八条、第二十条作出如下修改：
    (1)修改《公司章程》第六条，原章程为：“公司注册资本为人民币15,500万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币170,500,000元。”
    (2)修改《公司章程》第十八条，原章程为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为6000万元人民币，全部向发起人发行。
    2002年8月29日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股4000万股，每股面值人民币1元，公司注册资本增至10，000万元人民币。
    2003年5月12日，经公司2002年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每10股送1股、转增4.5股的分配及转增方案，公司注册资本增至15，500万元人民币。”
    现修改为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为6000万元人民币，全部向发起人发行。
    2002年8月29日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股4000万股，每股面值人民币1元，公司注册资本增至10，000万元人民币。
    2003年5月12日，经公司2002年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每10股送1股、转增4.5股的分配及转增方案，公司注册资本增至15，500万元人民币。
    2010年4月14日，经公司2009年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股送1股的分配方案，公司注册资本增至170,500,000元人民币。”
    (3)修改《公司章程》第二十条，原章程为：“公司股份总数为15,500万股，全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”
    现修改为：“公司股份总数为170,500,000股，全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”
    特此公告！
    万向德农股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日