*ST昌河(600372) 最新公司公告|查股网

						    江西昌河汽车股份有限公司关联交易公告 
    　　特 别 提 示
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    　　一、关联交易概述
    　　1、中航科工为在香港联交所主板上市的公司。公司为中航科工的控股子公司。根据公司及中国航空工业集团公司于2008年10月9日签订的协议，公司与中航工业进行资产重组。重组完成后中航工业持有公司的15.40%股权，中航工业为中航科工的控股股东，按《上市规则》，公司是中航科工的关联方，其与中航科工及其附属公司的交易均构成关联交易。
    　　2、因业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。
    　　二、关联方介绍
    　　中国航空科技工业股份有限公司（中航科工）：为公司控股股东，与公司最终控制人同为中国航空工业集团公司
    　　三、关联交易的主要内容和定价政策
    　　主要内容：因上下游配套业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供飞机操纵板组件及调光系统、飞机照明系统、集中告警、近地告警系统、航空零部件及模拟式电器控制装置系列、特种航空电动机及电驱动器系统、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供电子元器件、金属及非金属材料及有关生产、劳动服务和向公司提供担保服务等。
    　　定价政策：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；如果上述价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
    　　三、独立董事的意见
    　　公司独立董事认为此次关联交易符合对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
    　　四、 审议程序
    　　公司第四届董事会2009年度第六次董事会审议了上述关联交易事项，在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。
    　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
    　　五、关联交易的签署情况：
    　　鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，在公司股东大会审核通过后，公司根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议，该协议生效后，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。
    　　六、备查文件目录
    　　1、公司第四届董事会2009年度第六次会议决议；
    　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
    　　特此公告 
    　　江西昌河汽车股份有限公司
    　　董 事 会
    　　2009年10月27日