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						    江西昌河汽车股份有限公司第四届董事会2009年度第六次会议决议公告 
    　　特 别 提 示
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2009年度第六次会议通知及会议材料于2009年10月18日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年10月27日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
    　　1、审议公司2009年度第三季度报告全文及正文，与会董事均投了赞成票。
    　　2、审议公司与中航科工的关联交易议案。在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日关联交易公告）
    　　该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    　　3、审议公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案，与会董事均投了赞成票。（《内幕信息知情人登记备案制度》见同日公告）
    　　特此公告 
    　　江西昌河汽车股份有限公司
    　　董 事 会
    　　2009年10月27日