星马汽车(600375) 最新公司公告|查股网

						安徽星马汽车股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽星马汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第三次会议于2010年4月4日下午2时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。
    本次会议由监事会主席汪竹焰先生主持。在审议有关关联交易的议案时，关联监事按照相关规定回避表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
    （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
    二、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
    三、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
    四、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》。
    根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）的相关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2009年年度报告后，对公司2009年年度报告发表如下书面审核意见：
    1、公司2009年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第四届董事会第四次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况。
    3、经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并由其注册会计师出具的标准无保留意见的会审字[2010]3270号《安徽星马汽车股份有限公司2009年年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
    4、在公司监事会提出本书面审核意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    5、我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
    五、审议并通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》。
    （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事徐骏先生回避表决。）
    六、审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：公司拟向安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生及楼必和先生（以下简称"发行对象"）发行股份，购买发行对象所持安徽华菱汽车股份有限公司100％股权所涉及的重大资产重组暨关联交易事项是公开、公平、公正的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次发行股份购买资产暨关联交易决策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。
    经公司监事会核查，担任本次发行相关资产评估工作的北京六合正旭资产评估有限责任公司具有证券从业资格，且与本公司及发行对象、安徽华菱汽车股份有限公司不存在现实的及预期的利益或冲突。本次资产评估工作遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值。
    公司监事会认为：本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果公允合理。
    （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事徐骏先生回避表决。）
    特此公告。 
    安徽星马汽车股份有限公司监事会
    　　2010年4月4日