星马汽车(600375) 最新公司公告|查股网

						安徽星马汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
　　　一、会议召开和出席情况
　　（一）安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度股东大会现场会议于2010年4月27日下午14时整在公司办公楼3楼会议室召开，网络投票时间为2010年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
　　出席会议的股东和代理人人数229人
　　所持有表决权的股份总数（股）88,488,305
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）47.20
　　其中：
　　出席现场会议的股东和代理人人数3人
　　所持有表决权的股份总数（股）75,207,493
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）40.11
　　参加网络投票的股东和代理人人数226人
　　所持有表决权的股份总数（股）13,280,812
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）7.08
　　1
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　（三）本次会议由公司董事会召集，董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事管欣先生和王曦先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司在任监事5人，出席4人，监事会主席汪竹焰先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司董事会秘书金方放先生出席了本次会议。公司财务负责人范春霞女士列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
　　议案议案赞成赞成反对反对弃权弃权是否
　　序号内容票数比例票数比例票数比例通过
　　《公司2009年度董事
　　187,235,31498.58%41,7010.05%1,211,2901.37%通过
　　会工作报告》
　　《公司2009年度监事
　　287,218,21498.56%37,1010.04%1,232,9901.40%通过
　　会工作报告》
　　《公司独立董事2009
　　387,217,71498.56%37,1010.04%1,233,4901.40%通过
　　年度述职报告》
　　《公司2009年度财务
　　487,218,21498.56%37,1010.04%1,232,9901.40%通过
　　决算报告》
　　《公司2009年度利润
　　587,209,91498.56%476,5010.54%801,8900.90%通过
　　分配方案》
　　《公司2009年年度报
　　687,217,71498.56%37,1010.04%1,233,4901.40%通过
　　告全文及其摘要》
　　《关于续聘华普天健
　　会计师事务所（北京）
　　787,209,41498.55%37,1010.04%1,241,7901.41%通过
　　有限公司为公司2010
　　年度审计机构的议案》
　　《关于公司2010年日
　　829,602,92195.88%37,1010.12%1,233,4904.00%通过
　　常关联交易的议案》
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　929,681,21196.14%47,1010.15%1,145,2003.71%通过
　　交易符合相关法律、法
　　规规定的议案》
　　《关于公司本次发行
　　10股份购买资产构成关30,155,41197.67%47,1010.15%671,0002.18%通过
　　联交易的议案》
　　《关于公(1)发行
　　11司本次发股份种类30,207,61197.84%47,3010.15%618,6002.01%通过
　　行股份购及面值
　　买资产暨(2)发行
　　关联交易方式30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　2
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　的议案》(3)发行
　　股份购买30,223,71197.90%47,1010.15%602,7001.95%通过
　　的资产
　　(4)发行
　　对象及认30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　购方式
　　(5)发行
　　价格及定30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　价原则
　　(6)交易
　　价格及发30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　行数量
　　(7)限售
　　30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　期
　　(8)上市
　　30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　地点
　　(9)标的
　　资产自评
　　估基准日
　　至实际交30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　割日期间
　　损益的归
　　属
　　(10)本
　　次非公开
　　发行前公
　　司滚存未30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　分配利润
　　的处置方
　　案
　　(11)本
　　次非公开
　　发行股份30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　决议的有
　　效期
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　1230,140,91197.63%47,1010.15%685,5002.22%通过
　　交易报告书（草案）及
　　其摘要的议案》
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　交易相关审计报告、盈
　　13利预测审核报告、备考30,149,41197.65%47,1010.15%677,0002.20%通过
　　审计报告、备考盈利预
　　测审核报告和资产评
　　估报告的议案》
　　3
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　《关于对公司本次发
　　行股份购买资产暨关
　　1430,157,91197.68%47,1010.15%668,5002.17%通过
　　联交易资产评估相关
　　问题发表意见的议案》
　　(1)《非
　　公开发行
　　股份购买30,215,81197.87%47,1010.15%610,6001.98%通过
　　资产协
　　《关于同议》
　　意公司签(2)《补充协
　　相关协议
　　议》
　　的议案》
　　(3)《关
　　于业绩补
　　30,205,91197.84%47,1010.15%620,5002.01%通过
　　偿的协
　　议》
　　《关于提请股东大会
　　授权董事会全权办理
　　16本次发行股份购买资29,684,41196.15%47,1010.15%1,142,0003.70%通过
　　产暨关联交易事项的
　　议案》
　　三、律师见证意见
　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和滕飚律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议。
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2009年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　安徽星马汽车股份有限公司董事会
　　2010年4月27日
　　　　安徽星马汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
　　
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度股东大会现场会议于2010年4月27日下午14时整在公司办公楼3楼会议室召开，网络投票时间为2010年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
　　出席会议的股东和代理人人数229人
　　所持有表决权的股份总数（股）88,488,305
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）47.20
　　其中：
　　出席现场会议的股东和代理人人数3人
　　所持有表决权的股份总数（股）75,207,493
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）40.11
　　参加网络投票的股东和代理人人数226人
　　所持有表决权的股份总数（股）13,280,812
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）7.08
　　1
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　（三）本次会议由公司董事会召集，董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事管欣先生和王曦先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司在任监事5人，出席4人，监事会主席汪竹焰先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司董事会秘书金方放先生出席了本次会议。公司财务负责人范春霞女士列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
　　议案议案赞成赞成反对反对弃权弃权是否
　　序号内容票数比例票数比例票数比例通过
　　《公司2009年度董事
　　187,235,31498.58%41,7010.05%1,211,2901.37%通过
　　会工作报告》
　　《公司2009年度监事
　　287,218,21498.56%37,1010.04%1,232,9901.40%通过
　　会工作报告》
　　《公司独立董事2009
　　387,217,71498.56%37,1010.04%1,233,4901.40%通过
　　年度述职报告》
　　《公司2009年度财务
　　487,218,21498.56%37,1010.04%1,232,9901.40%通过
　　决算报告》
　　《公司2009年度利润
　　587,209,91498.56%476,5010.54%801,8900.90%通过
　　分配方案》
　　《公司2009年年度报
　　687,217,71498.56%37,1010.04%1,233,4901.40%通过
　　告全文及其摘要》
　　《关于续聘华普天健
　　会计师事务所（北京）
　　787,209,41498.55%37,1010.04%1,241,7901.41%通过
　　有限公司为公司2010
　　年度审计机构的议案》
　　《关于公司2010年日
　　829,602,92195.88%37,1010.12%1,233,4904.00%通过
　　常关联交易的议案》
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　929,681,21196.14%47,1010.15%1,145,2003.71%通过
　　交易符合相关法律、法
　　规规定的议案》
　　《关于公司本次发行
　　10股份购买资产构成关30,155,41197.67%47,1010.15%671,0002.18%通过
　　联交易的议案》
　　《关于公(1)发行
　　11司本次发股份种类30,207,61197.84%47,3010.15%618,6002.01%通过
　　行股份购及面值
　　买资产暨(2)发行
　　关联交易方式30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　2
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　的议案》(3)发行
　　股份购买30,223,71197.90%47,1010.15%602,7001.95%通过
　　的资产
　　(4)发行
　　对象及认30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　购方式
　　(5)发行
　　价格及定30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　价原则
　　(6)交易
　　价格及发30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　行数量
　　(7)限售
　　30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　期
　　(8)上市
　　30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　地点
　　(9)标的
　　资产自评
　　估基准日
　　至实际交30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　割日期间
　　损益的归
　　属
　　(10)本
　　次非公开
　　发行前公
　　司滚存未30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　分配利润
　　的处置方
　　案
　　(11)本
　　次非公开
　　发行股份30,207,61197.84%47,1010.15%618,8002.01%通过
　　决议的有
　　效期
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　1230,140,91197.63%47,1010.15%685,5002.22%通过
　　交易报告书（草案）及
　　其摘要的议案》
　　《关于公司本次发行
　　股份购买资产暨关联
　　交易相关审计报告、盈
　　13利预测审核报告、备考30,149,41197.65%47,1010.15%677,0002.20%通过
　　审计报告、备考盈利预
　　测审核报告和资产评
　　估报告的议案》
　　3
　　安徽星马汽车股份有限公司
　　《关于对公司本次发
　　行股份购买资产暨关
　　1430,157,91197.68%47,1010.15%668,5002.17%通过
　　联交易资产评估相关
　　问题发表意见的议案》
　　(1)《非
　　公开发行
　　股份购买30,215,81197.87%47,1010.15%610,6001.98%通过
　　资产协
　　《关于同议》
　　意公司签(2)《补充协
　　相关协议
　　议》
　　的议案》
　　(3)《关
　　于业绩补
　　30,205,91197.84%47,1010.15%620,5002.01%通过
　　偿的协
　　议》
　　《关于提请股东大会
　　授权董事会全权办理
　　16本次发行股份购买资29,684,41196.15%47,1010.15%1,142,0003.70%通过
　　产暨关联交易事项的
　　议案》
　　三、律师见证意见
　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和滕飚律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议。
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2009年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　安徽星马汽车股份有限公司董事会
　　2010年4月27日