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						陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010年7月12日以传真、电子邮件的方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第十七次（临时）会议的通知，2010年7月15日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任蒋华明先生兼任公司董事会秘书，蒋华明先生已参加上海证券交易所第37期上市公司董事会秘书资格培训并取得了培训合格证书；
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
    2、通过《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任胡唯先生担任公司副总经理；
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
    3、通过《关于对外报送未公开信息的议案》。
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
    特此公告
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2010年7月15日
    附件1：蒋华明先生简历：
    蒋华明：男，汉族，1972年8月出生，研究生学历，会计师，现任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监，曾在重庆有价证券公司、西南证券有限责任公司工作，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理，副董事长，长宜环保工程有限公司财务总监。
    附件2：胡唯先生简历：
    　　胡唯：男，汉族，1973年5月出生，大专学历，助理经济师，现任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，1995年参加工作，曾在公司企管办、科技质量部工作，历任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、处长、灭弧室事业部总经理。