健康元(600380) 最新公司公告|查股网

						健康元药业集团股份有限公司四届董事会十次会议决议公告暨2010年第二次临时股东大会会议通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会十次会议于2010年8月20日在公司二号会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应出席董事七名，亲自出席及授权出席董事七名。夏永独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权刘子平独立董事代为出席会议并行使表决权。公司三名监事及总经理列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、《2010年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》。
    现本公司直接及间接持有100%股权的子公司焦作健康元生物制品有限公司，拟与本公司间接持有29%股权的子公司焦作金冠嘉华电力有限公司签订银行贷款互保协议，相互为对方银行贷款提供担保，具体内容如下：
    1、互保额度：相互额度为不超过1.5亿元人民币；
    2、互保期限：在具体每一笔的保证合同中明确约定相互为对方提供担保期限的开始及结束时间，每一笔贷款相互为对方提供担保的协议期限为不超过一年；
    3、相互提供反担保：担保方为贷款方提供担保的同时，贷款方以其资产为担保方提供反担保，并在具体的保证合同中进行约定；
    4、在前述原则范围内，具体担保金额、担保期限、保证责任及生效条件等由双方在本协议规定的原则范围内，另行签订相应的具体保证合同；
    5、双方互保经本公司股东大会审议通过后，具体的贷款担保事宜根据本公司股东大会审议通过的原则签订具体保证合同及提供相关资料。
    表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、《关于本公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行贷款申请展期的议案》
    本公司拟继续向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款额度不超过港币2,400万元，并以本公司名下不超过2,400万人民币存款作为上述贷款的担保，现展期一年。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年9月9日召开公司2010年第二次临时股东大会。审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》等有关事项。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    现将具体内容通知内容如下：
    (一)、会议召开日期和时间：2010年9月9日(星期四)上午10：00
    (二)、会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室
    (三)、召集人：公司董事会
    (四)、会议审议事项：
    1、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
    2、审议《关于修改部分条款的议案》
    经2010年4月23日四届董事会八次会议审议通过《关于修改部分条款的议案》，具体内容如下：
    根据公司2009年度资本公积金转增股本方案，公司在转增股本后注册资本将增加至人民币1,317,448,800元，因此《公司章程》需修改如下：
    原"第六条 公司注册资本为人民币1,097,874,000元。"
    现修改为："第六条 公司注册资本为人民币1,317,448,800元。"
    原"第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,097,874,000股。"
    现修改为："第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,317,448,800股。"
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案尚需提交下次股东大会审议。
    上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，议案1需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。
    （五）、会议方式：现场投票
    （六）、会议出席对象
    1、公司现任董事、监事、总经理、高级管理人员及其他相关人员
    2、于2010年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    4、公司聘请的见证律师。
    (七)、会议登记方法
    1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件）。
    2、登记时间：2010年9月6日-8日
    上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
    3、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
    4、联系人：俞东蕾、万建平
    5、联系电话：0755-86252388，传真：0755-86252398
    (八)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    健康元药业集团股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十四日
    附件：
    健康元药业集团股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会授权委托书
    委托人
    (签名或盖章) 身份证号码
    （或营业执照号）
    持有股数 股东号码
    受托人 受托人
    身份证号码
    委托时间 股东联系方式
    授权事项：
    表决内容 同意 反对 弃权
    议案一 审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
    议案二 审议《关于修改部分条款的议案》
    注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    授权委托书复印、剪报均有效。
    　　特此公告。