健康元(600380) 最新公司公告|查股网

						健康元药业集团股份有限公司四届董事会十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十三次会议于2010年11月5日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、审议《公司商品期货套期保值业务内部控制制度》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司择机开展豆油的商品期货套期保值业务的议案》
    同意本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司为规避生产经营中使用的原材料豆油的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，择机开展豆油的商品期货套期保值的业务。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议《公司财务会计相关负责人管理制度》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    健康元药业集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月九日