ST贤成(600381) 最新公司公告|查股网

						青海贤成矿业股份有限公司独立董事提名人声明 
     提名人青海贤成矿业股份有限公司董事会提名委员会，现就提名易永健、王汉齐、裴永红等三人为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与我公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 
     本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人 
     一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 
     二、符合我公司章程规定的任职条件； 
     三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 
     1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在我公司及其附属企业任职； 
     2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东； 
     3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职； 
     4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 
     5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 
     四、包括我公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 
     本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 
     本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 
     提名人： 
     青海贤成矿业股份有限公司 
     董事会提名委员会 
     （盖章） 
     2010年3月26日于广州