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						青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司董事会于2010年7月18日向公司董事发出召开第五届董事会第一次临时会议的通知及相关会议资料。本次会议于2010年7月21日上午在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
　　一、审议通过了公司《关于在青海省成立全资子公司的议案》
　　根据公司长远的战略发展规划及产业布局，基于公司目前主营业务已转型为煤炭矿产资源行业，为进一步加强公司在青海省的产业整合，更加有效的利用青海省内政策优势和资源优势，公司拟在青海省海西所属地区成立一注册资本为1000万元，以矿产品的开发和销售、化工生产加工和能源、矿业、高新技术的研发、咨询和技术转让为主营业务的全资子公司（公司具体名称和经营范围以当地工商行政管理部门最后核准为准），重点负责公司在青海境内的项目及业务拓展事项。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《授权公司管理层办理设立上述全资子公司相关手续的议案》
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　专此决议。
　　特此公告。
　　青海贤成矿业股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月21日