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						广东明珠集团股份有限公司第六届监事会2010年第四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会2010年第四次临时会议通知于2010年10月10日以书面方式发出，并于2010年10月15日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
    《关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案》
    广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称珍珠红酒业）是公司属下控股97.33%的子公司，成立于1950年6月，并于1997年12月由广东明珠集团股份有限公司收购兼并，是集酒类生产、销售于一体的酒类经营专业企业，传承了千年的客家传统黄酒酿造工艺，以生产"珍珠红酒"为代表的黄酒系列和米香型白酒系列产品为主，经营范围是：制造、销售珍珠红酒及各种酒类、饮料、食用二氧化碳和包装物；采购酿酒原辅材料；回收旧酒瓶。营业执照：44181000003901。其品牌"珍珠红"已被中国商务部认定为"中华老字号"称号("中华老字号"品牌是由中国商务部2006年首次认定的品牌，全国共认定446家企业，广东省共27家，其中梅州地区酒类行业仅广东明珠珍珠红酒业有限公司品牌被认定)，2009年度珍珠红酒业注册资本3000万元，总资产2697.01万元，总负债150.52万元，净资产2546.48万元，营业收入279.30万元，净利润-143.37万元，每股净资产为0.85元。为充分发挥珍珠红酒业的品牌优势，进一步扩大珍珠红酒业产能，做大做强销售市场，并实现珍珠红酒业搬迁异地扩产改造项目，为公司创造新的利润增长点，特提议以每股人民币1.00元的价格，对珍珠红酒业进行增资扩股，由原注册资本人民币3000万元增资至人民币10,000万元。公司认购增资额4080万元（增资方式：货币资金及评估作价的无形资产-土地），另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司认购增资额1420万元（增资方式：货币资金），并引进一新股东广东明珠物流配送有限公司(公司参股公司广东大顶矿业股份有限公司之子公司)参与认购增资额1500万元（增资方式：货币资金）。增资后，公司对珍珠红酒业的出资额为人民币7000万元，占资册资本的70%；广东省兴宁市明珠酒店有限公司(公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东)出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%；广东明珠物流配送有限公司出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%。
    本次增资扩股构成关联投资，须提交股东大会审议通过后实施。
    特此公告。
    广东明珠集团股份有限公司监事会
    　　二○一○年十月十八日