北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2010年7月28日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十五次会议，会议于2010年8月5日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒙克勤先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年半年度报告及摘要》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    二、审议并通过《关于变更北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书》的议案
    (同意9票；反对0票；弃权0票)
    由于个人工作变动，傅世学先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会秘书、副总经理职务。经公司董事长蒙克勤先生提名，聘任王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。公司独立董事发表了同意的独立意见。王婕女士简历附后。
    三、审议并通过《关于蒙克勤先生辞去第四届董事会董事长及董事职务》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    由于工作变动，蒙克勤先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长及董事职务，待新任董事长及董事产生时离职生效。蒙克勤先生就公司新任董事长产生前继续履行董事长职责事宜已做出相关承诺。
    四、审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事》的议案
    (同意9票；反对0票；弃权0票)
    公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（持有本公司股份总额的55%）提名晏明先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事候选人。拟增补晏明先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事。公司独立董事对增补公司第四届董事会董事发表了同意的独立意见。晏明先生简历附后。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理》的议案
    （同意9票；反对0票；弃权0票）
    经公司总经理马京明先生提名，聘任王应昌先生、黄志远先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。公司独立董事发表了同意的独立意见。王应昌、黄志远先生简历附后。
    六、审议并通过《关于变更北京巴士传媒股份有限公司财务总监》的议案
    （同意9票；反对0票；弃权0票）
    因工作变动马京明先生不再担任公司财务总监职务，经公司总经理马京明先生提名，聘任石春国先生为北京巴士传媒股份有限公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。公司独立董事发表了同意的独立意见。石春国先生简历附后。
    七、审议并通过《关于公司缩减内部管理层级》的议案
    为了缩短管理链条，提高管理效率，公司拟通过内部股权转让的方式缩减公司内部管理层级，从而降低管理成本，加强对子公司的管控能力，提高企业执行力。
    公司拟收购全资子公司隆源工贸公司持有子公司海依捷公司和天交公司的全部股权，同时对全资子公司隆源工贸公司减资7,000万元。天交公司截止2010年6月30日的净资产（未经审计）为4,660.45万元，隆源工贸持有天交公司53.33%的股权；海依捷公司截止2010年6月30日的净资产（未经审计）为1,064.49万元，现隆源工贸持有海依捷公司78.95%的股权，因海依捷公司目前正在办理有关增资事项，股权比例需待增资工作完成后进行确认。
    公司本次内部管理层级的调整将按照有关规定履行相关的法律程序，待此项工作完成后，公司将及时进行相关披露。
    （同意9票，反对0 票，弃权0 票）
    八、审议并通过《关于将部分应收款项列为坏账损失》的议案
    （同意9票，反对0 票，弃权0 票）
    公司应收账款中应收张家口运输集团有限公司账款2,798,724.00元，公司按照会计的谨慎性原则，该款项已于2006年度全额计提了坏账准备。根据公司会计核算的有关规定中核销坏账的标准，经确认核实该应收款项为无法收回款项，现列为坏账损失，冲销全额提取的坏账准备。
    因该款项已于2006年度全额计提了坏账准备，该事项对公司2010年度的净利润无影响。
    九、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会》的议案
    （同意9票，反对0 票，弃权0 票）
    关于召开北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知。
    （一）会议召开时间：2010年8月23日上午10:00
    （二）股权登记日：2010年8月12日
    （三）会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司四楼会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议方式：本次会议采取现场投票方式进行。
    （六）现场会议出席人员
    1、凡2010年8月12日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其代理人；
    公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师。
    （七）会议审议事项
    1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、
    2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
    以上议案分别经公司2010年8月5日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。
    （八）参加本次会议登记办法
    1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人员身份证办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。
    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议，授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    4、出席会议股东请于2010年8月16日、17日每日上午9：00至下午4：00到公司董事会办公室办理登记手续。
    5、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
    6、登记地点及授权委托书送达地点：
    北京市海淀区紫竹院路32号董事会办公室
    邮政编码：100048
    联系电话：010-68477383
    传真：010-68731430
    联系人：王婕、贾楠
    （九）其他事项
    本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    二零一零年八月五日
    附：
    晏明先生简历
    晏明，男，55岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任市委组织部外资企业处副处级调研员，北京市公共交通控股（集团）有限公司党委常委、组织部部长，北汽出租车集团有限责任公司董事长、党委书记，北京市公共交通控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记，现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。截至目前，晏明先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王婕女士简历
    王婕，女，32岁，中共党员，大学学历，助理会计师。1999年9月起在北京巴士股份有限公司财务部工作，曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。截至目前，王婕女士未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王应昌先生简历
    王应昌，男，56岁，中共党员，研究生学历，管理经济师。曾任广安商贸集团副总经理，公交鸿运承物业管理中心副经理，现任公交海依捷汽车服务有限责任公司董事长。截至目前，王应昌先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄志远先生简历
    黄志远，男，47岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任北京巴士股份有限公司双层分公司副书记，北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，现任北京巴士传媒股份有限公司广告分公司党支部书记、总经理。截至目前，黄志远先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    石春国先生简历
    石春国，男，45岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任北京巴士股份有限公司财务部副经理，现任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理。截至目前，石春国先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 受托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持有帐号:
    法人股股东代表请带:
    1 营业执照副本复印件
    2 股东账户
  　3 委托人或受委托人身份证复印件