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						南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南通江山农药化工股份有限公司于2010年3月11日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2010年3月20日在南通如期召开。会议由董事长蔡建国先生主持，本次会议应到董事9人，实际出席董事8人(董事覃衡德先生因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事李大军先生代为表决)符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》；
    3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；
    4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年年度报告》正文及摘要；
    5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部控制自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2009年年度报告全文附件）；
    6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2009年年度报告全文附件）；
    7、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    8、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于对会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案》（内容详见公司编号为临2010-012号公告）；
    9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    经国富浩华会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润-78,191,678.42元，当年没有可供股东分配的利润。加上年初未分配利润459,755,684.41元，减去已分配2008年度的股利19,800,000.00元，累计可供股东分配的利润为361,764,005.99元。
    因公司2009年度经营亏损，2009年度分配预案拟定为不分配，也不以公积金转增股本，公司未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金。
    10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于核销部分固定资产的议案》；
    （1）搬迁资产的报废情况
    2009年度，老区搬迁报废固定资产账面原值为259,046,861.51元，已提折旧178,783,646.19元，净值80,263,215.32元，变价收入28,904,105.53元，本年度申请报损金额51,359,109.79元。
    2008、2009年初步鉴定从停产装置中转入新区回收利用的设备，经核查及调试后对已确无使用价值的设备现重新申请报废，该批设备净值18,065,970.65元，变价收入及预留残值为2,086,222.03元，本年度申请报损金额15,979,748.62元。
    （2）经营资产的报废情况
    经过资产盘点，2009年度报废经营固定资产的账面原值为2,719,306.05元，已提折旧1,512,686.35元，净值1,206,619.70元，变价收入及预留残值为100,526.00元，本年度申请报损金额1,106,093.70元。
    11、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年度工作计划》；
    12、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》（内容详见公司编号为临2010-013号临时公告）；
    该交易属关联交易，关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决。
    13、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2009年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》（具体分配方案见公司2009年年度报告）；
    14、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2010年度独立董事年度津贴核定的议案》；
    独立董事津贴每人每年8万元（含税）。
    15、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘用公司2010年度审计机构及支付审计费用的议案》；
    公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，支付2009年度审计费用55万元。
    16、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘广东广大律师事务所为公司2010年度法律顾问的议案》；
    17、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于核定公司2010年度工资总额的议案》；
    18、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》(详见公司编号为临2010-014号临时公告)。
    以上议案1、2、9、12、14、15尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。 
    南通江山农药化工股份有限公司董事会
    　　2010年3月23日