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						南通江山农药化工股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    本次股东大会没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    南通江山农药化工股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月17日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共10名，代表股份114,396,345股（其中有限售条件的流通股为101,844,000股，无限售条件的流通股为12,552,345股），占公司有表决权股份总额的57.78%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。
    二、提案审议情况
    会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：
    1、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2009年董事会工作报告》；
    2、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2009年监事会工作报告》；
    3、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    4、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    5、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于2010年度独立董事津贴的议案》；
    6、会议以56,606,927股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    7、会议以114,396,345股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于聘用公司2010年度审计机构及支付审计费用的议案》。
    三、律师见证情况
    广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2009年年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议。
    2、律师法律意见书。 
    南通江山农药化工股份有限公司
    　　2010年4月20日