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						南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南通江山农药化工股份有限公司于2010年11月26日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于2010年12月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向恒生银行申请授信额度的议案》；
　　同意公司向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信人民币5000万元，同意授权公司董事长蔡建国先生代表公司签署相关法律文件。
　　二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于出让公司持有的江天化学19.65%股权的议案》（详见公司编号为临2010-023号临时公告）。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2010年12月4日