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						贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会三届一次会议于2010年5月20日在贵州省红果经济开发区红果大酒店召开，应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：
    1、审议关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长议案
    会议一致选举张仕和先生为公司第三届董事会董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)；一致选举周炳军先生为公司第三届董事会副董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    董事长、副董事长任期与公司第三届董事会任期相同。
    2、审议关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案
    经董事长张仕和先生的提名,会议同意继续聘伍正斌先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    3、审议关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案
    公司第三届董事会专门委员会分别为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：
    战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、姜智敏。其中张仕和为召集人(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    提名委员会成员为才庆祥、周炳军、张瑞彬。其中才庆祥为召集人(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    审计委员会成员为张瑞彬、姜智敏、王立军。其中张瑞彬为召集人(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    薪酬与考核委员会成员为姜智敏、才庆祥、孙朝芦。其中姜智敏为召集人(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    上述各专门委员会的任期与公司第三届董事会相同。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2010年5月20日
    贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届一次会议聘任伍正斌先生为公司第三届董事会董事会秘书。经审核，我们认为聘任伍正斌先生为公司第三届董事会董事会秘书的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
    贵州盘江精煤股份有限公司
    独立董事：才庆祥
    姜智敏
    张瑞彬
    　　2010年5月20日