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						沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　沈阳金山能源股份有限公司于2010年7月19日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三次会议的书面通知，并于2010年7月29日以通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于租赁沈阳市苏家屯区污水处理有限公司污水处理厂的议案
　　同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
　　经与苏家屯区人民政府充分协商，沈阳苏家屯金山热电有限公司拟租赁沈阳市苏家屯区污水处理有限公司污水处理厂，包括日污水处理能力为5万立方米设施、中水泵站及7.2公里中水管网及100亩土地。
　　污水处理厂年租金价格为1512万元，年污水处理费1190万元，由苏家屯区人民政府按年污水处理费的85％补贴给沈阳苏家屯金山热电有限公司。
　　二、关于全资子公司在建项目公开招标暨关联交易的议案
　　（详见临2010－012号关联交易公告）
　　同意，6票；反对，0票；弃权，0票。关联董事王清文先生、金玉军先生、刘双宝先生回避了表决。
　　特此公告。
　　沈阳金山能源股份有限公司董事会
　　二O一O年七月三十日