凯诺科技(600398) 最新公司公告|查股网

						凯诺科技股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凯诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十二次董事会于2010年4月19日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2010年4月9日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事5人，实到5人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶晓华主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
    1、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了公司2009年度董事会工作报告，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了公司2009年度总经理工作报告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了公司2009年度财务决算报告，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并提交公司2009年年度股东大会审议：
    经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）721号审计报告确认，2009年度母公司实现营业收入941,774,603.58元，营业利润113,149,878.27元，归属于上市公司股东的净利润90,455,494.87元。
    按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积9,045,549.49元后，加上期初未分配利润604,946,343.05元，减去已发放现金股利32,330,207.92 元，本年度可供全体股东分配的利润为654,026,080.51元。公司董事会决定2009年度分红方案为：以2009年末总股本646,604,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发19,398,122.34元，剩余未分配利润转入下一年度。公司2009年度资本公积金余额为432,336,014.22元，本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案，并提交公司2009年年度股东大会审议；该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2009年度薪酬的议案，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2009年度审计工作总结》的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并提交公司2009年年度股东大会审议：
    原章程第十三条："经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁及物业管理。凯诺科技股份有限公司内部供电、供汽。（经营范围以工商部门核定的为准）"
    修改为："经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁及物业管理。凯诺科技股份有限公司内部供电、供汽。码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营业务。（经营范围以工商部门核定的为准）"
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    12、审议通过了《外部信息使用人管理制度》的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    13、审议通过了关于公司预计2010年度日常关联交易的议案，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    关联董事陶晓华、张建良回避了表决，其余3名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
    14、审议通过了增补张建良为董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    15、审议通过了关于提请召开公司2009年年度股东大会的议案。
    决定于2010年5月12日上午10：00在公司会议室召开公司2009年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司2009年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    特此公告 
    凯诺科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十一日