抚顺特钢(600399) 最新公司公告|查股网

						抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010年4月15日在大连市甘井子区工兴路4号东北特钢集团公司、本公司会议室以现场视频方式召开，会议于同年4月5日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到12名董事，董事刘伟、董学东分别授权高炳岩代为出席会议、董事徐德祥授权魏守忠代为出席会议；独立董事李延喜、赵彦志分别授权独立董事高岩、李源山代为出席会议并表决，会议由董事长赵明远先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下议案：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2009年度报告及报告摘要；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    三、公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2009年度利润分配预案；
    经中准会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司实现净利润26,609,109.05元，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,328,844.72元，加上2008年未分配利润291,935,514.44元，本年可供股东分配的利润315,215,778.77元。
    报告期，公司"提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程"已全面启动，2010年技改续建项目20项，新开工项目8项，全年拟计划投资77,955万元。同时，公司将进一步扩大生产规模，考虑到公司2010年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益，公司2009年度拟不进行利润分配，截止2009年12月31日的未分配利润315,215,778.77元结转以后年度分配。
    本年度公司拟不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    五、关于预计公司2010年日常关联交易的议案；
    与该关联交易有利害关系的关联董事对该议案回避表决。
    非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    六、关于续签《商标使用许可合同》的议案；
    公司按照年销售收入的0.1%的价款向东北特殊钢集团有限责任公司支付商标许可使用费，拥有该公司"三大牌"商标使用权，本次签署的合同使用期限为：2010年1月1日至2012年12月31日止。
    与该关联交易有利害关系的关联董事对该议案回避表决。
    非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    七、关于与大连特殊钢有限责任公司续签《供货协议》的议案；
    公司拟继续按市场价格向大连特殊钢有限责任公司（原名大连金牛股份有限公司）销售钢锭、钢坯。本协议的有效期为三年，自2010年1月1日至2012年12月31日。
    与该关联交易有利害关系的关联董事对该议案回避表决。
    非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    八、关于续聘中准会计师事务所为公司2010年财务审计机构的议案；
    2010年度继续聘任中准会计师事务所作为我公司的财务审计机构，年度审计费为48万元人民币。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    九、关于《公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》的议案；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    十、公司2009年度独立董事述职报告；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    十一、关于《公司内幕信息知情人登记制度》的议案；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    十二、关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    十三、关于《公司外部信息使用人管理制度》的议案；
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
    十四、关于召开公司2009年度股东大会的议案。
    公司董事会决定于2010年5月21日召开2009年度股东大会，上述第一至九项议案提交股东大会批准。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    具体事宜如下：
    （一）会议时间：2010年5月21日(星期五)上午10：00
    （二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室
    会议召开方式：现场方式
    （三）会议议题：
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度报告及报告摘要；
    4、审议公司2009年利润分配方案；
    5、审议公司2009年度财务决算报告；
    6、审议关于预计2010年关联交易的议案；
    7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
    8、审议《关于公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
    9、关于与大连特钢续签《供货协议》的议案；
    10、关于与东北特钢集团续签《商标使用合同》的议案。
    （四）会议参加办法
    1、参会人员：（1）2010年5月17日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
    2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券部收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
    3、登记时间：2010年5月19日上午8：00-11：00，下午13：00-16：00。
    4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。
    5、联系方式：
    电 话：0413-6676495
    传 真：0413-6676495
    邮政编码：113001
    联 系 人：孔德生、赵越
    特此公告 
    抚顺特殊钢股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月15日 
    附： 授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 身份证号：
    委托人持股数 委托股东帐号：
    受托人签名： 身份证号
    委托日期：2010年 月 日
    　　（本授权委托书原件、复印件均有效）