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						江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2010年8月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2010年8月2日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
　　一、审议通过公司2010年半年度报告正文及其摘要；
　　二、审议通过选举沈大龙先生为公司独立董事候选人的议案；
　　公司董事会独立董事成荣光先生在公司任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定：独立董事任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年。公司董事会提名沈大龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，并提交公司2010年第一次临时股东大会选举决定。公司董事会向成荣光先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过关于向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款的议案；
　　根据公司经营发展需要，向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款19200万元，其中用于物流配送中心项目贷款17400万元，自购店项目贷款1800万元，期限四年，利率下限为人行同期基准利率，公司以所持有的土地进行抵押，不足部分由江苏通用科技有限公司提供保证担保。全部总量由红豆集团有限公司提供连带责任保证担保。
　　四、审议通过召开2010年第一次临时股东大会的议案
　　以上第二、三项议案需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
　　决定于2010年9月3日在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
　　附独立董事候选人简历：
　　沈大龙，男，1952年4月出生，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任无锡机床厂财务会计、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，现任江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任。
　　特此公告。
　　江苏红豆实业股份有限公司董事会
　　2010年8月12日