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						江苏红豆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新议案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    江苏红豆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月3日上午9:00在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计4人，代表股份203027807股，占公司股份总数的47.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）关于选举沈大龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
    （二）关于选举顾建清先生为公司监事会监事的议案
    同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
    （三）关于向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款的议案
    同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
    三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、杨颖颖女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
    3、公司2010年第一次临时股东大会会议资料
    特此公告。
    江苏红豆实业股份有限公司
    　　2010年9月3日