红豆股份(600400) 最新公司公告|查股网

						江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易是公司拟与红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）、江苏红豆国际发展有限公司（以下简称"国际公司"）对无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司（以下简称"小贷公司"）增资10000万元，本次关联交易完成后，小贷公司的注册资本将达到30000万元，其中公司占注册资本的25%、红豆集团占注册资本的26.67%、国际公司占注册资本的25%、其余分别是无锡产业发展集团有限公司占注册资本的16.67%、红豆集团无锡南国企业有限公司占注册资本的6.66%。
　　●公司第四届董事会第二十五次会议于2010年12月9日审议通过了对小贷公司增资的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。
　　一、关联交易概述
　　为进一步拓展业务，更好地服务"三农"，加大对"三农"的金融支持力度，公司与红豆集团、国际公司于2010年12月3日签订了对小贷公司增资的协议书。由于国际公司与本公司同属于红豆集团控股子公司，因此上述行为构成关联交易。
　　在2010年12月9日召开的公司第四届董事会第二十五次会议上，公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。
　　二、关联方介绍
　　(一)红豆集团有限公司
　　1、基本情况
　　关联方名称：红豆集团有限公司
　　公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：周耀庭
　　注册资本：80000万元
　　2、公司简介
　　红豆集团为公司的控股公司，持有公司46.95%的股份，是由周耀庭等50位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团27.48%股份，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括服装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务（按国家批准项目经营），开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。2009年12月31日，红豆集团总资产121.13万元，净资产50.46万元，营业总收入1223082.73万元，净利润56839.75万元。
　　（二）江苏红豆国际发展有限公司
　　1、基本情况
　　关联方名称：江苏红豆国际发展有限公司
　　公司地址：锡山区东港镇港下市镇
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：周海江
　　注册资本：10000万元
　　2、公司简介
　　国际公司是红豆集团的控股子公司，红豆集团占注册资本的67.09%，成立于1993年2月，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营）。截止2009年12月31日，国际公司总资产148612.67万元，净资产62908.19万元（未经审计）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司名称：无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司
　　公司地址：无锡市锡山区东港镇兴港路18号
　　企业类型：有限公司
　　法定代表人：周海江
　　注册资本：20000万元
　　小贷公司是公司参股子公司，成立于2009年4月，经营范围：许可经营项目：面向"三农"发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。一般经营项目：无。截止2009年12月31日，小贷公司总资产20375.12万元，净资产20225.31万元，主营业务收入662.16万元，净利润225.31万元。
　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策
　　本公司和红豆集团、国际公司于2010年12月3日签订了关于小贷公司增资的协议书。
　　出资方均以自有现金方式出资。
　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
　　增资小贷公司，主要是为了进一步拓展业务，更好地服务于"三农"，加大对"三农"的金融支持力度。
　　六、独立董事的意见
　　就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士、沈大龙先生发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为：不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。
　　七、备查目录
　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司与红豆集团、国际公司签订的《增资协议》；
　　3、公司独立董事意见。
　　江苏红豆实业股份有限公司董事会
　　2010年12月9日