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						山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二○一○年第一次会议决议公告 
    山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会二○一○年第一次会议于二○一○年四月二十六日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一○年四月十五日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司二○○九年度监事会工作报告》；
    2、审议通过《关于公司二○○九年年度报告及其摘要》；
    全体监事列席了公司第六届董事会2010年第一次会议，对董事会编制的《公司2009年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    3、审议通过《关于公司二○○九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    4、审议通过《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》；
    5、审议通过《关于公司二○一○年第一季度报告》；
    全体监事对董事会编制的《公司2010年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    6、审议通过《关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》。
    全体监事就该事项发表意见：本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
    特此公告 
    山西安泰集团股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月二十六日