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						山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二○一○年第三次会议决议公告 
    山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会二○一○年第三次会议于二○一○年十月二十一日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一○年十月八日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下决议：
    1、审议通过《公司二○一○年第三季度报告》；
    全体监事对董事会编制的《公司2010年第三季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司2010年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
    全体监事就该事项发表意见：本次变更募集资金是公司在市场环境发生重大变化的情况下，结合自身经营优势而做出的合理调整。新的投资项目有利于保障公司和股东的权益，提高募集资金的投资收益；对于剩余募集资金，公司用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。在股东大会通过该募集资金变更方案后，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    3、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》；
    全体监事就该事项发表意见：本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
    特此公告
    山西安泰集团股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年十月二十一日