三友化工(600409) 最新公司公告|查股网

						唐山三友化工股份有限公司2010年第一次临时董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    唐山三友化工股份有限公司召开2010年第一次临时董事会的通知、议案及表决票于2010年8月26日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2010年第一次临时董事会于2010年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:
    一、审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》。
    为了规避PVC销售价格的大幅变动对公司生产经营产生不利影响，保证公司业绩平稳增长，公司董事会同意公司开展PVC期货套期保值业务。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司开展PVC期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
    具体内容详见公司同时公告的《关于开展PVC期货套期保值业务的公告》。
    二、审议通过了《关于公司期货套期保值业务管理制度的议案》。
    具体内容详见公司同时公告的《公司期货套期保值业务管理制度》。
    三、审议通过了《关于变更部分董事的议案》。
    同意公司董事王兵先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司对王兵先生在公司任职期间的对公司所做的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举张学劲先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为张学劲先生的任职资格、提名方式、聘任程序合法有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    附件：张学劲简历
    唐山三友化工股份有限公司董事会
    2010年8月31日
    附件：
    张学劲简历
    张学劲，男，1962年6月生，汉族，中共党员。大学学历，经济师。
    历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长。
    张学劲先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。