三友化工(600409) 最新公司公告|查股网

						唐山三友化工股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2010年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，定于2010年9月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2010年第一次临时股东大会。
　　2010年8月30日，公司接到控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司（以下简称“碱业集团“）《关于增加公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更部分董事的议案》和《关于变更部分监事的议案》作为临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　经核查，上述议案已经公司董事会和监事会审议通过，其提案内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。碱业集团现持有公司50.18%的股份，提案人资格及提案程序合法有效。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　除上述事项外，公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更，更新后的授权委托书和网络投票操作流程详见附件1、附件2。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2010年8月31日
　　附件1：授权委托书
　　兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
　　序号议案赞成反对弃权
　　1
　　关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
　　2
　　关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案
　　3
　　关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案
　　4
　　关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
　　5
　　关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
　　6
　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案
　　7
　　关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案
　　(1)发行股票的种类和面值
　　(2)发行方式
　　(3)发行对象和认购方式
　　(4)发行价格及定价依据
　　(5)发行数量
　　(6)锁定期安排
　　(7)滚存利润安排
　　(8)拟上市的证券交易所
　　(9)损益归属
　　(10)方案实施前缴足远达纤维实收资本
　　(11)本次发行股份决议的有效期
　　8
　　关于及摘要
　　9
　　关于签署的议案
　　10
　　关于签署的议案
　　11
　　关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案
　　12关于调整固定资产折旧年限的议案
　　13关于变更部分董事的议案
　　14关于变更部分监事的议案
　　注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　1、委托人签名（或盖章）：
　　2、委托人身份证号码/注册登记号：
　　3、委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　4、受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2010年月日
　　附件2：唐山三友化工股份有限公司
　　2010年第一次临时股东大会网络投票操作流程
　　本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
　　1、网络投票时间：2010年9月13日9：30－11：30
　　13：00－15：00。
　　2、投票流程
　　（1）投票代码
　　投票代码投票简称表决事项数量投票股东
　　738409三友投票24A股股东
　　（2）表决议案
　　表决
　　序号
　　表决议案
　　对应的申
　　报价格
　　1
　　关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案1元
　　2
　　关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案2元
　　3
　　关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案3元
　　4
　　关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案4元
　　5
　　关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案5元
　　6
　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案6元
　　7
　　关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案
　　（1）发行股票的种类和面值7元
　　（2）发行方式8元
　　（3）发行对象和认购方式9元
　　（4）发行价格及定价依据10元
　　（5）发行数量11元
　　（6）锁定期安排12元
　　（7）滚存利润安排13元
　　（8）拟上市的证券交易所14元
　　（9）损益归属15元
　　（10）方案实施前缴足远达纤维实收资本16元
　　（11）本次发行股份决议的有效期17元
　　8
　　关于及摘要18元
　　9
　　关于签署的议案19元
　　10
　　关于签署的议案20元
　　11关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案21元
　　12关于调整固定资产折旧年限的议案22元
　　13关于变更部分董事的议案23元
　　14关于变更部分监事的议案24元
　　15对上述全部议案统一表决99元
　　（3）在“申报股数”项填写表决意见
　　表决意见种类对应的申报股数
　　同意1股
　　反对2股
　　弃权3股
　　3、投票举例
　　（1）股权登记日2010年9月2日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738409买入99.00元1股
　　（2）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投同意票，应申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738409买入1.00元1股
　　（3）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投反对票，应申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738409买入1.00元2股
　　（4）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：
　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
　　738409买入1.00元3股
　　4、投票注意事项
　　（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
　　（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
　　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。