三友化工(600409) 最新公司公告|查股网

						唐山三友化工股份有限公司四届十三次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　唐山三友化工股份有限公司召开四届十三次董事会的通知于2010年10月18日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，四届十三次董事会于2010年10月29日在北京召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 7人。董事张梅红因工作原因未能参会，特委托董事张学劲代为出席并行使表决权。独立董事廖俊因工作原因未能参会，特委托独立董事程凤朝代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经过与会董事认真审议，以下各项议案均以全票通过。
　　一、审议通过了《2010年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于全资子公司热电公司扩建项目的议案》。
　　为满足公司主导产业生产规模日益扩张对蒸汽需求的增长，公司全资子公司唐山三友热电有限责任公司（以下简称"热电公司"）拟新建1台480t／h高温高压锅炉。项目总投资19445万元，项目建设期为14个月，项目建成投产后可新增年供汽量288万吨。
　　公司董事会同意热电公司投资建设该项目。
　　三、审议通过了《关于授权经营班子开展与青海五彩矿业有限公司合作建设110万吨/年纯碱项目前期工作的议案》。
　　为了扩大公司主导产业纯碱的生产规模，巩固和提高行业地位，增强竞争优势，公司拟与青海五彩矿业有限公司合作建设110万吨/年纯碱项目，充分利用青海省当地丰富的低成本原盐、化工原料、石灰石等资源。
　　该项目位于青海省海西州大柴旦行政区。大柴旦地处柴达木盆地北缘，当地原盐、煤炭等资源丰富、交通较为便利、区位优势明显，适宜发展纯碱工业。
　　为保证合作建设纯碱项目顺利进行，董事会授权公司经营班子办理相关事宜，包括但不限于与合作对方开展商务谈判、签订有关协议、办理政府申请文件、聘请中介机构对涉及合作的资产进行评估、审计等工作。公司将根据实际进度情况适时披露。
　　四、审议通过了《关于投资建设浓海水综合利用项目的议案》。
　　为保持企业健康、持续发展，进一步节能降耗、降低生产成本，公司拟投资建设浓海水综合利用项目。本项目拟利用曹妃甸工业区新建海水淡化项目中的排废浓海水，在曹妃甸工业区海水淡化厂附近建设浓海水输送泵站，将浓海水用管道输送到公司进行浓海水精制，降低纯碱生产盐耗和水耗。项目建设期1年，总投资约32664.02万元，项目建成后预计每年可回收利用浓海水950余万方，节约原盐51.95万吨、水904万吨，经济社会效益显著。
　　此议案尚需股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行公告。
　　五、审议通过了《关于增补第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
　　因原薪酬与考核委员会委员王兵不再担任公司董事职务,即自动失去薪酬与考核委员会委员资格。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补董事张梅红为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会期满之日止。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2010年10月30日