华胜天成(600410) 最新公司公告|查股网

						北京华胜天成科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、担保情况概述
    1、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》
    根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日。
    2、《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》
    南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年，提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。其中：
    （1）流动资金贷款和银票额度合计人民币500万元；
    （2）对外付款保函和国内付款保函额度合计人民币1500万元。
    上述担保经第四届董事会第一次会议审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    1、香港公司的注册资本为291,742,868 港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
    香港公司2009 年12月31日净利润36,517,073.41元、净资产321,906,783.80元，总资产688,714,392.71元。
    2、南京公司的注册资本为3,000万元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。
    南京公司2009 年12月31日净利润1,874,526.23元、净资产27,311,470.94元，总资产29,359,118.41元。
    三、董事会意见
    香港公司和南京公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
    独立董事认为：
    1、董事会对《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
    2、董事会对《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司累计对外担保数额为：人民币17000万元，美元4800万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
    五、备查文件
    1、含董事签字的第四届董事会第一次会议决议。
    2、含独立董事签字的独立意见。
    特此公告。
    北京华胜天成科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十四日