华胜天成(600410) 最新公司公告|查股网

						北京华胜天成科技股份有限公司2010年第九次临时董事会决议的公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第九次临时董事会会议通知于2010年11月12日以书面形式发出，于2010年11月17日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事隋雪青、独立董事杜链因事未能出席，分别委托董事胡联奎、独立董事仝允桓代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
　　1、《关于收购中国磐天集团公司股权的议案》
　　根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合信息技术服务提供能力、软件产品提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金不超过5000万人民币收购中国磐天集团公司100%股权。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　2、《关于提请授权总裁办理本次收购项目相关事宜的议案》
　　董事会授权总裁王维航先生在《关于收购中国磐天集团公司股权的议案》经2010年第九次临时董事会审议通过后，代表公司签署包括但不限于有关股权转让协议等文件。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会
　　二0一0年十一月十八日