浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司于2010年4月28日向全体董事以传真或邮件方式寄发了关于召开第六届三次董事会(临时)会议(通讯方式)的通知,于2010年5月4日上午汇总表决结果,会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,以书面表决方式,形成以下决议: 一、 以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了向青海省玉树州地震灾区捐款1000万元; 二、 以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了于2010年5月28日召开2010年第二次临时股东大会的议案。 第一项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇一〇年五月四日