江淮汽车(600418) 最新公司公告|查股网

						安徽江淮汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。
    ● 由于出差原因，董事长左延安先生无法参加本次股东大会；经半数以上董事推选，本次会议由董事总经理安进先生主持。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开的时间和地点
    会议时间：2010年4月27日上午9:00
    会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
    4、会议主持人：董事总经理安进先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共7人,代表股份525243806股,占公司总股本的40.76%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    三、提案的审议及表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：
    1、2009年度董事会工作报告
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    2、2009年度监事会工作报告
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    3、2009年度报告及摘要
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    4、2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    5、2009年度利润分配议案
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    7、关于前次募集资金使用情况说明的议案
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    8、关于2010年度日常关联交易事项的议案
    关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。
    同意股数77337262股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    9、关于公司董事2009年度薪酬的议案
    同意股数525243806股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
    该议案获得通过。
    10、关于选举董事候选人的议案
    以累积投票方式审议通过该项议案，选举周福庚为公司董事，具体表决结果如下:
    姓名 累积票数
    周福庚 525243806
    11、关于选举监事候选人的议案
    以累积投票方式审议通过该项议案，选举曹景贵为公司监事，具体表决结果如下：
    姓名 累积票数
    曹景贵 525243806
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、 安徽江淮汽车股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 
    安徽江淮汽车股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日