江淮汽车(600418) 最新公司公告|查股网

						安徽江淮汽车股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽江淮汽车股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）四届十三次董事会会议于2010年9月21日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，独立董事许敏先生因工作原因无法参会，授权独立董事汤书昆先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。
    与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资瑞风多功能商务车产能提升项目的议案》；
    本项目总投资7923万元，其来源全部为公司自有资金。项目建设完成后，瑞风多功能商务车基地将形成双班年产10万辆生产能力。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案》，同意提交股东大会审议；
    公司控股子公司江淮福臻车体装备有限公司拟自筹资金投资二期扩建项目，本项目结合现有的生产设施进行改扩建，新增生产能力3000吨，实现年产汽车车身模具4000吨。本项目建设总投资16018万元，其中新增固定资产投资15198万元，铺底流动资金820万元。
    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事左延安先生、安进先生依法回避表决），审议通过《关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案》，同意提交股东大会审议；
    详情请参见公司《对外投资暨关联交易公告》。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案》，同意提交股东大会审议；
    公司拟与NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.（下称"NC?"）在安徽合肥设立中外合资公司，具体情况如下：
    1、 合资双方：江淮汽车与NC2
    2、 合资公司名称：安徽江淮纳卡重型车有限公司（ANHUI JIANGHUAI NC2 HEAVY DUTY TRUCK CO., LTD.）
    3、 注册资本及投资总额：合资公司注册资本12亿元人民币，投资总额
    30亿元人民币。
    4、 出资比例及出资方式：双方各出资6亿元人民币，分别占合资公司股比50%，其中江淮汽车以资产方式出资，NC2以现金方式出资。
    5、 江淮汽车资产出资及后续资产处理计划：江淮汽车本次将以中重卡相关资产出资；经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截至2010年6月30日，江淮汽车中重卡相关资产评估值为84081.95万元，另有相关土地评估总价为11093.98万元，即累计总资产为95175.95万元，其中6亿元作为本次江淮汽车的出资额，剩余部分未来将由合资公司购买。在交割日前的3个工作日内，江淮汽车、NC2和合资公司应聘请北京中企华资产评估有限责任公司对江淮汽车资产进行交割资产确认，以确定江淮汽车资产的内容、状态和价值。基于各方同意，可对江淮汽车出资资产和江淮汽车出售资产的范围分别进行合理和适当的调整，以保证江淮汽车出资资产的总计价值等于人民币6亿元和江淮汽车出售资产的总计价值不超过人民币4亿元。
    6、 经营范围：开发、设计、测试、制造和销售中型卡车和重型卡车产品以及相关备件和零部件；与产品和零部件相关的进出口业务；售后服务、技术支持和咨询服务；研发和技术转让。
    7、 生产规模：在合资公司按设计产能运行的情况下，合资公司的年生产规模估计为80,000台
    8、 合资公司董事会、监事会及经营层：合资公司董事会由8名董事组成，其中双方各委派4名；监事会由3名监事组成，双方各委派1名，另有1名职工监事；董事长及总经理由双方分别轮流委任，首任董事长由江淮汽车委任，首任总经理由NC2提名并经董事会任命。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案》，同意提交股东大会审议；
    公司拟与万国卡车发动机投资公司（下称"纳威司达"）在安徽合肥设立中外合资公司，具体情况如下：
    1、 合资双方：江淮汽车与纳威司达
    2、 合资公司名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（Anhui Jianghuai Navistar Diesel Engine Co., Ltd.）
    3、 注册资本及投资总额：合资公司注册资本6亿元人民币，投资总额18亿元人民币。
    4、 出资比例及出资方式：双方各出资3亿元人民币，分别占合资公司股比50%，其中江淮汽车以资产方式出资，不足部分以现金方式缴纳，纳威司达以现金方式出资。
    5、 江淮汽车资产出资情况：江淮汽车本次拟以柴油发动机相关资产作为出资，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截至2010年6月30日，相关资产评估值为13197.03万元（最终资产价值将根据评估基准日至资产交割日间的资产变化情况进行调整、并经注册会计师复核确认），不足部分江淮汽车以现金方式缴纳。
    6、 经营范围：研发、设计、测试、制造、组装、推广、销售、分销和进出口柴油发动机及其零部件，并提供相关的售后零部件和售后服务。
    7、 生产规模：预计合资公司在全面投产后的生产能力将达到每年250,000台发动机。
    8、 合资公司董事会、监事会及经营层：合资公司董事会由8名董事组成，其中双方各委派4名；监事会由3名监事组成，双方各委派1名，另有1名职工监事；董事长由江淮汽车委任，总经理由纳威司达提名并经董事会任命。
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提交股东大会审议；
    公司2009年在各银行总额为68亿元的综合授信已相继到期，公司特向13家银行申请总额为89亿元的综合授信，各行具体额度如下：
    名称                  金额
    国家开发银行          7亿
    中国工商银行         18亿
    光大银行             15亿
    招商银行              8亿
    民生银行              8亿
    中国银行              6亿
    农业银行              5亿
    中信银行              5亿
    深圳发展银行          5亿
    兴业银行              4亿
    徽商银行              4亿
    交通银行              3亿
    东亚银行              1亿
    合计                  89亿
    以上授信额度均为信用授信，期限一年，可随时满足公司未来经营发展的融资需要。
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》；
    会议的具体安排如下：
    1、 会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年10月14日上午9:00；
    2、会议召开地点：合肥·公司住所地
    3、 参加召开方式：现场会议
    4、 股权登记日：2010年10月11日
    5、参会人员：2010年10月11日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
    6、会议审议事项
    1) 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案；
    2) 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案；
    3) 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案；
    4) 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案；
    5) 关于向银行申请综合授信额度的议案。
    7、参会股东登记办法：
    （1）登记手续
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
    （2）登记时间：2010年10月13日下午5：00前；
    （3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
    8、 其他
    （1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
    （2）公司联系方式：
    联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
    联系电话：0551-2296835、2296837
    联系传真：0551-2296837
    邮编：230022
    特此公告。
    安徽江淮汽车股份有限公司
    董事会
    2010年9月27日
    附件：授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2010年第三次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
    委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托日期：
    委托人股东帐号：
    表 决 事 项                                                                             表决结果 
                                                                                      赞成     反对    弃权
    1、 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案
    2、 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案
    3、 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案
    4、 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案
    5、 关于向银行申请综合授信额度的议案