江淮汽车(600418) 最新公司公告|查股网

						安徽江淮汽车股份有限公司四届十四次董事会决议暨关于延期召开2010年第三次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽江淮汽车股份有限公司（下称"公司"或"江淮汽车"）四届十四次董事会会议于2010年10月8日采用通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为9人，实际参与表决的董事为9人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开2010年第三次临时股东大会的议案》，公司四届十三次董事会提请于2010年10月14日召开2010年第三次临时股东大会，由于公司主要领导因工作原因无法参会，同意将本次股东大会延期至2010年11月2日召开，会议具体安排如下：
    1、 会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年11月2日上午9:00；
    2、会议召开地点：合肥·公司住所地
    3、 参加召开方式：现场会议
    4、 股权登记日：2010年10月28日
    5、参会人员：2010年10月28日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
    6、会议审议事项
    1) 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案；
    2) 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案；
    3) 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案；
    4) 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案；
    5) 关于向银行申请综合授信额度的议案。
    7、参会股东登记办法：
    （1）登记手续
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
    （2）登记时间：2010年11月1日下午5：00前；
    （3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
    8、 其他
    （1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
    （2）公司联系方式：
    联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
    联系电话：0551-2296835、2296837
    联系传真：0551-2296837
    邮编：230022
    特此公告。
    安徽江淮汽车股份有限公司
    董事会
    2010年10月11日
    附件：授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2010年第三次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
    委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托日期：
    委托人股东帐号：
    表 决 事 项 表决结果
    赞成 反对 弃权
    1、 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案
    2、 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案
    3、 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案
    4、 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案
    　　5、 关于向银行申请综合授信额度的议案