现代制药(600420) 最新公司公告|查股网

						上海现代制药股份有限公司关于甲红霉素工艺改进技术开发合同关联交易取消的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　"	交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称"现代制药"）与控股股东上海医药工业研究院（以下简称"医工院"）及下属控股子公司上海现代药物制剂工程研究中心有限公司（以下简称"制剂中心"）之间曾于2010年7月1日第四届五次董事会审议通过了相关技术转让和技术开发项目。后由于技术方面的原因，其中一项合同即甲红霉素工艺改进技术开发合同取消。
　　"	关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，周斌先生、俞雄先生、潘振云先生，回避表决。
　　一、关联交易概述
　　2010年7月1日，现代制药第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司拟受让技术项目》的议案，受让关联方上海现代药物制剂工程研究中心有限公司技术项目8项，转让费用人民币1470万元；受让关联方上海医药工业研究院技术项目3项，转让费用人民币480万元，共计1950万元，转让价格由双方协商确定。（详见公司2010年7月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的《海现代制药股份有限公司关联交易公告暨第四届董事会第五次会议决议公告》）
　　其中与上海医工院的关联交易中包括甲红霉素工艺改进技术开发合同，合同金额80万元人民币，主要为对现有甲红霉素工艺进行改进和优化。后由于该工艺路线中的关键原料溴甲烷被国家环保局最新文件限制使用，整个合成工艺技术需要重新考量，因此该技术开发合同在董事会审议通过后并未执行，亦未产生财务费用。
　　现代制药于2010年12月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议，目前董事会共有董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于甲红霉素工艺改进技术开发合同关联交易取消》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，合同取消的转让方上海医药工业研究院为公司控股股东，3名关联方董事对本议案的表决进行了回避。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　名称：上海医药工业研究院
　　法定代表人：周斌
　　注册资本：3,692万元
　　经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四技服务，经营进出口服务，培训。
　　注册地址：上海北京西路1320号
　　与本公司的关联关系：控股股东
　　三、关联交易取消对上市公司的影响
　　上述关联交易取消遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
　　四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
　　我们作为公司独立董事事前认可上述关联交易取消事项，并对该关联交易事项发表独立意见如下： 该项关联交易取消是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易取消的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，符合市场交易原则，不会损害广大中小股东利益。
　　五、董事会表决情况
　　公司关联董事周斌、俞雄、潘振云回避了表决，其余6名董事参与投票，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届五次董事会会议决议
　　2、公司第四届八次董事会会议决议
　　3、公司独立董事关于关联交易取消的独立意见及事前认可
　　特此公告
　　上海现代制药股份有限公司
　　2010年12月27日