ST国药(600421) 最新公司公告|查股网

						武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010 年4 月15 日以
    传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于2010 年4 月25日在上海市徐汇区宜山路485号上海凯迪企业（集团）有限公司五楼会议室召开，应参与表决董事9人，实际出席会议董事8人，董事钱汉新因公出国，书面委托董事长龚晓超代为表决。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长龚晓超先生主持，会议审议通过以下事项：
    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2009 年度报告全文将于2010 年4月27 日披露于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《董事会审计委员会2009年度的审计工作报告》。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《2009年度利润分配方案》。经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润 54,803,503.00 元，加上年初未分配利润-596,005,194.28 元，本年度可供股东分配利润为-541,193,107.33 元。
    公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事认为：由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，
    因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度收益将
    用于弥补以前年度亏损。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的保留意见的2009年度审计意见的说明》。详见今日披露的年度报告全文或摘要。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《2010年一季度报告及摘要》
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2010年一季度报告全文将于2010 年4 月27 日披露于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    八、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并报请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于建立公司7项内控制度的议案》
    1、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
    2、《管理层问责制度》；
    3、《敏感信息排查管理制度》；
    4、《内幕信息知情人登记制度》；
    5、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    6、《外部信息报送和使用管理制度》；
    7、《定期报告编制管理制度》。
    本议案经逐项表决，表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案全文将于2010 年4 月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十、审议通过了《关于聘请公司主管会计工作负责人的议案》。同意聘任黄丽华女士为公司主管会计工作负责人。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》。由薪酬委员会提议，公司独立董事年度津贴为5万元。
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次董事会决议中的议案一、二、三、五、八、十一项需提请股东大会审议，股东大会召开时间董事会将另行通知。 
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    2010 年4月26日
    附：黄丽华简历：
    　　黄丽华：女，中国国籍，43岁，中专学历，曾任职于上海万里电吹风厂，上海外商投资企业服务中心，上海家达投资咨询服务有限公司，2004年2月至今任职于上海凯迪企业（集团）有限公司财务经理。