昆明制药(600422) 最新公司公告|查股网

						昆明制药集团股份有限公司六届七次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年8月12日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届七次董事会议的通知和材料，并于2010年8月18日在昆明安宁召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
    一、审议公司上半年经营情况汇报的议案
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    二、审议公司半年度报告及摘要的议案
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    三、审议2010年度公司与云南昆药生活服务有限公司关联交易的议案
    公司就关于土地租用、绿化、工业卫生管理等业务与云南昆药生活服务有限公司达成协议，本公司向其支付土地租金及管理费，因云南昆药生活服务有限公司是本公司的第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，该项交易属关联交易，关联董事林家宏先生回避表决。
    此项关联交易包含在2010年年初预计的《昆明制药集团股份有限公司2010年日常关联交易议案》中，且已通过股东大会审议。
    同意：8票 反对：0票 弃权：0票
    四、审议公司为昆明中药厂有限公司提供2,000万元流动资金贷款担保的议案（详见2010-015号公告）
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    五、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供2,000万元流动资金信用担保额度的议案（详见2010-016号公告）
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    六、审议公司蒿甲醚注射剂国际GMP认证项目的议案
    公司2007年11月15日五届十六次董事会同意该项目立项。项目利用复方抗疟新药ARCO国际化项目中预留的一层完成蒿甲醚油针生产线建设，建设规模为：蒿甲醚无菌油针（安瓿瓶）1ml~2ml：6,000万支/年 1,000万盒/年。预计投资金额2,548万元。
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    七、审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（修改稿）的议案（全文详见附件1）
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    八、审议公司限制性股票激励计划考核办法的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    九、审议公司限制性股票回购管理办法的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    十、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    十一、审议公司2010年高级管理人员绩效考核方案的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    十二、审议2009年度公司高级管理人员超额奖励方案的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    十三、关于公司高级管理人员绩效现金奖金管理原则的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    十四、审议公司高级管理人员车改方案的议案
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。
    十五、审议召开2010年度第一次临时股东大会的议案
    详见公司股东大会通知公告（2010-017号公告）
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    特此公告
    昆明制药集团股份有限公司董事会
    2010 年8月20日
    　　附件1：《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》修改稿