昆明制药(600422) 最新公司公告|查股网

						昆明制药集团股份有限公司六届三次监事会决议公告 
    昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年8月12日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届三次监事会议的通知和材料，并于2010年8月18日在昆明安宁召开。会议由公司曹汛监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
    一、 审议公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿的议案
    同意：6票 反对：0票 弃权：0票
    二、 审议公司《2010年度半年度报告》的议案
    同意：6票 反对：0票 弃权：0票
    三、 审议曹汛监事辞去公司监事职务的议案
    此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议
    同意：6票 反对：0票 弃权：0票
    四、 审议推举屠国良先生为公司六届监事会监事的议案（简历附后）
    此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议
    同意：6票 反对：0票 弃权：0票
    监事会对2010年半年度报告的独立意见：
    公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2010年半年度报告工作的通知》规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    1、《公司2010年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
    昆明制药集团股份有限公司监事会
    2010年8月20日
    屠国良：
    男，1976年生，大学本科，会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长，华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；现任华方医药科技有限公司资金财务部部长。