柳化股份(600423) 最新公司公告|查股网

						柳州化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    柳州化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月12日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由董事长廖能成先生主持。会议采用现场投票表决方式。出席会议的股东或股东代理人4名，代表公司有表决权股份数97,159,735股，占公司有表决权股份总数266,231,675股的36.49%。
    公司部分董事、外聘律师出席了会议，部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：
    1、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    2、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
    3、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2009年度报告》。
    4、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    5、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。
    6、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《2009年度利润分配方案》。
    经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2009年度实现合并净利润28,284,975.63 元，其中归属于母公司净利润20,583,291.96元，母公司实现净利润12,471,241.01元，按10%计提法定盈余公积金1,247,124.10元，2009年实现可供分配的利润11,224,116.91元，加上期初未分配利润372,963,790.01元,公司累计可供分配利润为384,187,906.92元。
    为回报公司广大股东，会议决定2009年度以公司2009年末总股本266,231,675股为基数，实施10送2派1.00元的利润分配方案。
    每10股派发现金红利1.00元(含税)，需分配26,623,167.50元；每10股送2股红股，需分配53,246,335元，公司总股本增加53,246,335股；两项共计分配79,869,502.50元，可供股东分配的利润尚余304,318,404.42元结转至以后年度分配。
    7、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《2009年度公积金转增股本方案》。
    会议决定以2009年年末公司总股本266,231,675股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增79,869,503股，资本公积金减少79,869,503元，本次转增后资本公积金尚余573,883,898.94元，公司总股本增加79,869,503股。
    8、以97,159,735股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于2010年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
    2010年度公司继续聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为45万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
    9、以520,940股赞成、零股反对、零股弃权，赞成股份占出席本次会议此项议案有表决权股份总数的100%，审议通过了关于2010年度日常性关联交易的议案，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决。
    （1）2010年，公司执行以下日常性关联交易协议
    ①根据公司与柳州化学工业集团有限公司（以下简称"柳化集团"）签订的《土地租赁协议》，目前公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共562,544.85平方米，双方根据当前柳州市的物价水平、基准地价及经济宏观政策如土地税费等因素协商确定，土地租赁价格为12元/平方米·年，预计每年租赁费用为675万元。
    ②根据公司与柳化集团签订的《汽车运输服务协议》，柳化集团为公司提供汽车运输服务，价格标准执行市场价，预计2010年交易金额为300万元。
    ③根据公司与柳化集团签订的《机器设备维修、工程安装协议》，柳化集团为公司提供设备维修及工程安装服务，价格标准执行市场价，预计2010年设备维修及工程安装费用为2500万元。
    ④根据公司与柳州市大力包装用品有限责任公司签订的《供货协议》，柳州市大力包装用品有限公司向公司提供编织袋，交易价格执行市场价，预计2010年关联交易额为2400万元。
    ⑤根据公司与柳州市大力服务公司签订的《装卸服务协议》，柳州市大力服务公司为公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，价格标准执行市场价，预计2010年关联交易额为200万元。
    ⑥根据公司与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌注册商标使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。
    ⑦根据公司与柳化集团签订的《供货协议》，公司向柳化集团销售蒸汽，交易价格按"成本＋税金＋合理利润"方式定价，预计2010年关联交易额为1800万元。
    ⑧根据公司与柳州市柳化复混肥料总厂签订的《供货协议》，公司向柳化复混肥料总厂销售部分产品，交易价格执行市场价，预计2010年关联销售额为5000万元。
    如公司2009年度股东大会审议通过公司2010年度日常关联交易议案，公司将对上述所有正在执行的日常性关联交易协议进行续签或展期。
    （2）关联交易的结算方式：上述各项关联交易将采用银行存款进行结算。
    （3）公司与各关联方的关系及关联方基本情况
    关联方名称 注册资本 （万元） 法定代表人 主营业务 与公司的关系
    柳化集团 22,048.03 廖能成 系列微肥试产、设备安装、维修等 控股股东
    柳州市柳化复混肥料总厂 600.70 蔡浩 生产销售复混肥料 集体所有制企业，柳化集团拥有实质控制权
    柳州市大力服务公司 20 苏志君 装卸服务、篷布租赁等 同一集团的子公司，柳化集团下属全资企业
    柳州市大力包装用品有限责任公司 260 梁家胜 编织袋、薄膜等生产和销售 本公司董事兼任董事
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东晟典律师事务所周游律师出席见证，并出具法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议
    2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。
    柳州化工股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月13日