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						柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月11日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由董事长廖能成先生主持。会议采用现场投票表决方式。出席会议的股东或股东代理人 2名，代表公司有表决权股份数145,051,792股，占公司有表决权股份总数399,347,513股的36.32%。
    公司部分董事、外聘律师出席了会议，部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：
    1、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举廖能成为公司第四届董事会董事的议案。
    2、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举覃永强为公司第四届董事会董事的议案。
    3、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举苏东升为公司第四届董事会董事的议案。
    4、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举袁志刚为公司第四届董事会董事的议案。
    5、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举李兆胜为公司第四届董事会董事的议案。
    6、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举黄吉忠为公司第四届董事会董事的议案。
    7、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举袁正中为公司第四届董事会独立董事的议案。
    8、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举童张法为公司第四届董事会独立董事的议案。
    9、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举李骅为公司第四届董事会独立董事的议案。
    10、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举庞邦永为公司第四届监事会监事的议案。
    11、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举林波为公司第四届监事会监事的议案。
    12、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举黄良活为公司第四届监事会监事的议案。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东晟典律师事务所周游律师出席见证，并出具法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议
    2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。
    柳州化工股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月12日