柳化股份(600423) 最新公司公告|查股网

						柳州化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年8月11日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事廖能成先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，通过如下议案：
    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
    1、 以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举廖能成先生为公司董事长；
    2、 以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举覃永强先生为公司副董事长。
    二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会的议案。
    1、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举袁正中先生、李骅先生、廖能成先生为董事会提名委员会委员，其中袁正中先生为提名委员会主任委员。
    2、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举廖能成先生、覃永强先生、李兆胜先生、袁志刚先生、童张法先生为董事会战略委员会委员，其中廖能成先生为战略委员会主任委员。
    3、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举李骅先生、袁正中先生、苏东升先生为董事会审计委员会委员，其中李骅先生为审计委员会主任委员。
    4、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举袁正中先生、童张法先生、李骅先生、廖能成先生、袁志刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中童张法先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    三、关于聘任公司总经理的议案。
    以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任覃永强先生为公司总经理。
    四、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
    1、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任李兆胜先生为公司副总经理；
    2、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任袁志刚先生为公司副总经理；
    3、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任陆胜云先生为公司副总经理；
    4、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任韦挺先生为公司副总经理；
    5、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任黄吉忠先生为公司财务总监。
    五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。
    1、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任袁志刚先生为公司董事会秘书；
    2、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任龙立萍女士为公司证券事务代表。
    本次会议选举和聘任的相关高管人员简历见附件。
    特此公告
    柳州化工股份有限公司
    董事会
    2010年8月12日
    附件：
    廖能成，男，1957年生，硕士，教授级高工，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理。现任本公司董事长，柳化集团董事长、党委书记、广东中成化工股份有限公司董事。曾获全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖、广西重奖研制推广科技成果有功人员三等奖、自治区新产品优秀成果二等奖、中国化学工业优秀思想政治工作者、中国经济2005年度十大风云人物、全国五一劳动奖章等荣誉。
    覃永强，男，1966年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化肥厂车间主任、柳化集团总经理助理、副总经理、本公司董事，现任本公司董事、副董事长、总经理、广东中成化工股份有限公司董事；柳州市第十届政协委员。
    袁志刚，男，1972年生，研究生，高级经济师。曾任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理、公司行政部部长、投融资部部长，现任公司董事会秘书、副总经理，广东中成化工股份有限公司董事，柳州柳化钾肥有限公司监事。
    李兆胜，男，1965年生，研究生，高级工程师。曾任柳化集团生产部副部长，劳动人事部部长，生产部部长，公司董事等职；现任公司副总经理。
    韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任融安县氮肥厂厂长助理、职校副校长，柳州化肥厂车间副主任、运销处处长，柳化集团销售公司经理，现任公司副总经理。
    陆胜云，男，1970年生，研究生，工程师。曾任柳化集团分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理，现任公司副总经理。
    黄吉忠，男，1970年生，学士，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人；现任公司财务总监，广东中成化工股份有限公司董事。