青松建化(600425) 最新公司公告|查股网

						新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    会议召开时间：2010年5月11日
    会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    会议召开方式：现场会议方式
    股权登记日：2010年5月5日
    经公司第三届董事会第二十二次会议决议，定于2010年5月11日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、 会议召开时间：
    现场会议召开时间：2010年5月11日上午10:00
    二、 现场会议召开地点：公司三楼会议室
    三、 会议审议事项：
    审议《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》
    以上内容详见2010年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的公告》。
    四、 参加人员
    1、截止股权登记日2010年5月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
    2、董事、监事、高级管理人员；
    3、中伦律师事务所律师；
    4、公司邀请的其他人员。
    五、 本次会议投票表决方式
    本次股东大会采用现场投票的表决方式。
    六、 参加现场会议登记办法
    1、登记手续：
    个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
    法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
    委托代理人可以不必是公司的股东。
    2、登记时间：
    2010年5月10日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。
    3、登记地点：
    新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
    4、联系人： 熊学华
    电话：0997-2813793
    传真：0997-2813793
    邮政编码：843005
    七、 本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
    附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书样式
    特此公告。 
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2010年4月23日
    附件：
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划"√"）
    议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》
    若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
    委托人（签字或盖章）：
    委托人股票账户卡号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    　　委托日期：2010年5月 日