三元股份(600429) 最新公司公告|查股网

						北京三元食品股份有限公司关于上海三元与三元双宝签署《经销合同》的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    2010年8月6日，公司控股子公司上海三元乳业有限公司（简称"上海三元"）与江苏三元双宝乳业有限公司（简称"三元双宝"）签署《经销合同》，三元双宝作为上海三元在江苏省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售上海三元提供的三元常温系列产品。
    三元双宝为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称"首农集团"）的间接控股子公司，因此，本次交易为关联交易。
    经公司第四届董事会第四次会议审议，批准上海三元与三元双宝签署《经销合同》。关联董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士回避本项议案的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本协议于双方签署之日起生效。
    二、关联方介绍
    三元双宝注册资本为3900万元，注册地址为连云港市灌云县东辛农场，经营范围包括：乳及乳制品生产、销售，奶牛饲养，饲料购销；法定代表人为周铁华。北京三元绿荷奶牛养殖中心持有其53%股权，江苏省东辛农场持有其47%股权。由于三元绿荷为公司实际控制人首农集团的全资子企业，故三元双宝为首农集团的间接控股子公司。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    为促进三元常温系列产品在江苏省连云港市连云区东辛镇销售，2010年8月6日，上海三元与三元双宝签署《经销合同》，三元双宝作为上海三元在江苏省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售上海三元提供的三元常温系列产品。合同期限由2010年8月6日至2011年7月31日，合同总价款不超过人民币50万元。结算方式采取预付款制。
    四、进行关联交易的目的及其对公司的影响
    三元双宝原主要销售自产的低温系列产品，上海三元此次采用三元双宝作为东辛镇常温产品经销商，可充分利用三元双宝在该区域现有的销售渠道，同时可降低销售费用。本次关联交易与关联方签署相应的法律文件，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
    五、独立董事的意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的认可。
    公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易有利于公司的经营发展；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    六、备查文件目录
    1. 公司第四届董事会第四次会议决议
    2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
    3. 上海三元与三元双宝签署的《经销合同》
    北京三元食品股份有限公司董事会
    　　2010年8月6日