三元股份(600429) 最新公司公告|查股网

						北京三元食品股份有限公司关于对参股公司北京三元德宏房地产开发有限公司增资的关联交易公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关联交易概述
　　经协商，本公司、北京市东风农工商公司（简称“东风农工商”）、北京市南郊农场（简称“南郊农场”）就增资北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）事宜于2010年8月6日在北京达成一致，三方同意本公司及南郊农场以现金方式对三元德宏增资。
　　公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）全资持有东风农工商与南郊农场，因此本次增资构成关联交易。
　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对北京三元德宏房地产开发有限公司增资的议案》，关联董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
　　二、关联方介绍
　　东风农工商注册资本2700万元，注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东风路，法定代表人尹跃进，经济性质为全民所有制，经营范围包括：组织管理并为所属企业服务。东风农工商为公司实际控制人首农集团全资持有的全民所有制企业。
　　南郊农场注册资本3574万元，注册地址为北京市大兴区旧宫镇旧宫西路15号，法定代表人管建国，经济性质为全民所有制，经营范围包括：种植粮食作物；水产养殖；销售化工、建筑材料；自有房屋的物业管理（含出租）。南郊农场为公司实际控制人首农集团全资持有的全民所有制企业。
　　三、关联交易标的基本情况
　　三元德宏于2005年11月28日登记注册成立，注册资本为5000万元，注册地址为北京市大兴区旧宫镇旧宫东街59号，经营范围包括：房地产开发；销售商品房；物业管理。本次增资前，三元德宏各股东出资比例为：本公司出资20%，东风农工商出资51%，南郊农场出资29%。
　　四、关联交易的主要内容和定价政策
　　经三方协商，同意本公司及南郊农场对三元德宏进行增资，其中：本公司增资1000万元，南郊农场增资4000万元。此次增资完成后，三元德宏注册资本由5000万元增至1亿元。各股东增资前后出资额和出资比例如下：
　　本公司原出资1000万元，增资后的出资为2000万元，增资后的出资比例为20%；
　　南郊农场原出资1450万元，增资后的出资为5450万元，增资后的出资比例为54.5%；
　　东风农工商出资额未变，仍为2550万元，出资比例变更为25.5%。
　　五、本次关联交易的目的及其对公司的影响
　　本次关联交易有利于三元德宏的业务发展，对公司的现金流影响不大，也不会损害非关联股东的利益。
　　六、独立董事的意见
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了详细的情况说明，并征得独立董事的认可。
　　公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次公司对三元德宏增资有利于三元德宏的业务发展，遵循了公平、公正、公允的交易原则，交易严格按照市场商业规则运作，未损害公司及其他股东的利益。
　　七、备查文件目录
　　1.公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2.公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见；
　　3.三元德宏关于本次增资的股东会决议。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2010年8月6日