三元股份(600429) 最新公司公告|查股网

						北京三元食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2010年8月6日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2010年8月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于签署的议案》；
    公司第二届董事会第二十五次会议审议同意公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心（简称"三元绿荷"）及江苏省东辛农场（简称"东辛农场"）签署《股权托管协议》，将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司（简称"三元双宝"）53%股权交由公司托管。详情请参见公司2006-029号公告。
    公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第三十八次会议审议同意公司与三元绿荷及东辛农场签署《股权托管补充协议》、《股权托管补充协议二》、《股权托管补充协议三》，将三元绿荷持有的三元双宝53%股权交由公司托管的期限延长至2010年7月31日止。详情请参见公司2007-037、2008-024及2009-042号公告。
    现《股权托管补充协议三》已到期，经公司董事会审议，同意公司与三元绿荷及东辛农场签署《股权托管补充协议四》，托管期限再延长1年，至2011年7月31日止。由于三元绿荷为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称"首农集团"）的全资子企业，因此构成关联交易，有关详细情况请参见公司2010-031号《关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股权的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本项议案提交董事会审议予以认可，并对本项议案发表了同意的独立意见。
    董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过了《关于干酪、黄油、炼乳等生产线整合的议案》；
    为实现公司统一生产布局的需要，董事会同意公司将华冠分公司现有干酪生产线与干酪奶粉事业部下属乳品四厂现有干酪、黄油、炼乳等生产线进行整合；同时，为满足市场对新产品的需要，同意公司投资购买一部分新设备，并进行配套设施改造。该项目实施地点为乳品四厂，项目建成后，乳品四厂将成为公司干酪、黄油、炼乳等产品生产基地。预计该项目设备及配套设施总投资约2680万元。该项目计划2011年8月投入生产，项目回收期为7.81年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜并签署相关协议。
    该项目需拆除乳品四厂现有炼乳车间，新建一个干酪、黄油、炼乳综合车间。鉴于乳品四厂座落土地为公司向实际控制人首农集团租赁使用，因此土建部分的拆除与新建皆由首农集团负责投资和实施；且首农集团已于2010年7月做出第一届董事会第十二次会议决议，同意如公司董事会批准本项目，其负责该项目土建部分并交付公司租赁使用。新综合车间建成后，公司将针对该车间的租赁事宜与首农集团另行协商并及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、 审议通过了《关于公司工业园项目奶仓及罐体设备招标中标结果的议案》；
    本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园项目收奶车间奶仓及罐体设备的中标公司为上海普丽盛三环食品设备工程有限公司；巴氏奶车间及酸奶车间罐体设备的中标公司为上海永德食品机械有限公司；瓶装线车间及常温奶车间罐体设备的中标公司为宁波市永宏机械有限公司。董事会同意授权经理层与上述三家中标公司分别签署相关合同。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、 审议通过了《关于公司乳品一厂停车场搬迁补偿的议案》；
    同意公司与北京市双桥农工商公司（简称"双桥农工商"）签署《停车场搬迁补偿协议》，双桥农工商就公司乳品一厂停车场搬迁事宜向公司支付补偿费人民币91万元。
    双桥农工商为公司实际控制人首农集团的全资子企业，因此构成关联交易，有关详细情况请参见公司2010-032 号《关于公司乳品一厂停车场搬迁补偿的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。
    五、 审议通过了《关于上海三元与三元双宝签署的议案》；
    同意公司控股子公司上海三元乳业有限公司（简称"上海三元"）与三元双宝签署《经销合同》，三元双宝作为上海三元在江苏省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售上海三元提供的三元常温系列产品。合同期限由2010年8月6日至2011年7月31日，合同总价款不超过人民币50万元，结算方式采取预付款制。
    由于三元双宝为公司实际控制人首农集团的间接控股子公司，因此构成关联交易，有关详细情况请参见公司2010-033号《关于上海三元与三元双宝签署的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。
    六、 审议通过了《关于对北京三元德宏房地产开发有限公司增资的议案》；
    同意公司与北京市南郊农场（简称"南郊农场"）以现金方式共同对北京三元德宏房地产开发有限公司（简称"三元德宏"）进行增资。其中：本公司增资1000万元，南郊农场增资4000万元。此次增资完成后，三元德宏注册资本将由5000万元增至1亿元，各股东出资比例变更为：本公司出资20%，南郊农场出资54.5%，北京市东风农工商公司（简称"东风农工商"）出资25.5%。有关详细情况请参见公司2010-034号《关于对参股公司北京三元德宏房地产开发有限公司增资的关联交易公告》。
    公司实际控制人首农集团全资持有东风农工商与南郊农场，因此本次增资构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意3 票，回避5 票，反对0 票，弃权0 票。
    北京三元食品股份有限公司董事会
    　　2010年8月6日