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						北京三元食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2010年11月23日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2010年11月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
　　1、	薪酬与考核委员会由宋建中、朱秀岩、周立、张福平和范学珊五人组成，并选举宋建中任主任。
　　2、审计委员会由周立、朱秀岩、宋建中、范学珊和常玲五人组成，并选举周立任主任。
　　3、提名委员会由朱秀岩、宋建中、周立、张福平和范学珊五人组成，并选举朱秀岩任主任。
　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
　　由于公司2003年首次发行的募集资金项目中分销配送管理系统工程尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司在该募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1247万元(占前次募集资金总额的3.20%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2010年11月16日至2011年5月15日止。由此，预计将为公司节约财务费用约34.67万元（按年基准利率5.56%计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、审议通过了《关于公司与山东三元签署的议案》；
　　同意公司与山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）签署《买卖合同》，公司向山东三元销售部分辅料，作为山东三元生产使用。合同期限自2010年11月23日至2011年4月30日，合同总价款不超过人民币1700万元。山东三元为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司全资子公司，因此构成关联交易。详情请参见公司2010-048号《关于公司与山东三元签署的关联交易公告》。独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。
　　表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2010年11月23日