冠豪高新(600433) 最新公司公告|查股网

						广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2010年10月18日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2010年10月10 日以邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于建设湛江东海岛特种纸产业基地项目一期方案的议案》
    经与会董事审议，同意公司建设湛江东海岛特种纸产业基地项目一期方案，项目一期方案计划在广东湛江经济技术开发区东海岛新区新建特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线、陆续搬迁公司现所在地四条涂布生产线，大力发展在特种纸领域的支柱性业务--无碳纸和热敏纸，通过搬迁及新建生产线，最终形成特种纸造纸能力12.5万吨，特种纸涂布能力约16万吨，对外销售产品17.8万吨。
    （一）项目基本情况
    项目一期总投资约15.4亿元；一期占地面积：1100亩，另预留680亩作为二期建设用地。项目建设期3年。
    1、新建：原纸产能：12.5万吨，生产无碳、热敏及离型原纸。
    2、新建：涂布产能：7.5万吨，其中新增热敏产能4.5万吨，无碳纸3万吨。
    3、搬迁并改造原有不干胶涂布机，生产离型纸及热敏纸，由于离型纸及热敏纸克重比不干胶低，因此改造后的涂布实际产量为2.5万吨，其中离型纸2万吨，热敏纸0.5万吨。
    以上合计新增涂布能力10万吨，需耗原纸量为9.4万吨，纸机另外提供1.8万吨CF纸直接分切，因此新建项目可提供对外销售产品11.8万吨。
    4、搬迁：公司现有3条无碳、热敏涂布生产线，热敏涂布产能为2.8万吨，无碳涂布产能为3.2万吨，可提供对外销售产品6万吨，所需原纸约5.8万吨由湛江冠龙纸业有限公司提供。
    （二）项目对公司的影响
    该项目意在抓住公司"三旧"改造有利政策，贯彻发展特种纸战略，开发高附加值产品，提高现有特种纸盈利能力，迅速做大特种纸板块。
    项目资金来源：公司自筹资金。
    该项目可新增产值：12.7亿元，财务内部收益率16.64%，所得税前静态投资回收期8.14年，新增利润总额：1.7亿元。
    （三）项目的风险和初步对策
    1、原材料价格波动风险
    目前，公司生产高档特种纸原纸的主要原料--木浆多依赖于进口，而国际浆价及市场供应量受到供需、进出口、汇率、浆产国经济情况等多种因素的影响。公司正在通过采购委员会的集体决策进行理性、有效的市场分析，指导并灵活调整采购策略，规避浆价波动造成的成本控制风险。
    2、资金保障方面存在风险
    项目资金需求量大，在资金保障方面存在风险。资金来源为公司自筹资金，公司将积极通过各种合理方式筹集项目所需资金。
    3、人才结构及配置储备存在风险
    项目所需求的各种专业人才较多，人才结构及配置储备存在风险。目前公司已根据项目的实施进度计划积极进行人才储备。
    4、本项目存在未获得股东大会批准的风险
    公司董事会及经营管理层将积极开展各项工作，争取获得公司主要股东对项目的支持。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
    　　二O一O年十月十九日