中兵光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中兵光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年9月13日以送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2010年9月17日下午13:00在公司商务会议厅召开。应到会监事3名,实到会监事3名,实到会监事人数占应到会监事人数的100%,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李晓兰女士主持,经现场投票表决,形成决议如下: 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,3票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占有效表决票的100%。 选举李晓兰女士为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会相同。 中兵光电科技股份有限公司 监事会 2010年9月17日 附件:李晓兰女士简历 李晓兰,女,49岁,大学本科,高级工程师。曾任北京华北光学仪器有限公司副总经理、董事,中兵光电科技股份有限公司董事。现任中兵光电科技股份有限公司监事会主席,中兵导航控制科技集团公司监事会主席。