中兵光电(600435) 最新公司公告|查股网

						中兵光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中兵光电科技股份有限公司监事会于2010年10月21日以传真、送达方式发出会议通知，于2010年10月26日在公司商务会议厅召开了第四届监事会第二次会议，应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李晓兰女士主持，经充分讨论，以记名方式表决，形成决议如下：
　　1、审议通过《关于2010年度第三季度报告及摘要的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　经查验，中兵光电科技股份有限公司2010年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。
　　2、审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过15000万元，期限不超过6个月，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题。同意以闲置募集资金暂时补充流动资金。同意将本议案提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　经公司2010年度第五次临时股东大会审议通过，选举李晓兰、田宏杰、李嬿为公司第四届监事会监事。监事田宏杰女士未在公司任职，为外部监事，根据相关规定，参照公司所处行业、同等规模企业的平均水平以及公司的实际经营状况，现拟定公司第四届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前）。同意将本议案提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中兵光电科技股份有限公司
　　监事会
　　2010年10月28日