中兵光电(600435) 最新公司公告|查股网

						中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年11月8日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2010年11月12日下午15：30在公司商务会议厅召开。应到会董事人数9人，实到会董事及董事授权代表人数9人，独立董事周涛先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事杨金观先生代为表决；独立董事陈泽萍女士因工作原因未能出席会议，授权委托尹健先生代为表决，实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。
    会议由才长伟先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
    选举才长伟先生为公司董事长，任期与第四届董事会相同。
    特此公告。
    中兵光电科技股份有限公司
    董事会
    2010年11月13日
    附件：董事长候选人简历
    　　才长伟，男，56岁，硕士，研究员级高级工程师，"全国优秀企业家"。曾任西安东方集团有限公司董事长、总经理，中国兵器工业集团公司西北兵工部一级业务主管。现任中国兵器工业集团公司西北兵工部高级专务，中兵导航控制科技集团有限公司董事长，中兵光电科技股份有限公司董事。